Встановлено, що дане товариство протягом трьох років використовувало земельну ділянку площею 6,3 га для здійснення комерційної діяльності (на ній розміщувалися виробничі приміщення). Проте, орендну плату за її користування ТОВ сплачувало у значно меншому розмірі, ніж передбачено діючим законодавством. Через це державі спричинено майже 2 млн грн збитків.

Також прокуратурою внесено відомості до ЄРДР з аналогічного факту: ще одне ТОВ, використовуючи земельну ділянку площею 4,5 га протягом трьох років, недоплатило до бюджету 1,8 млн грн орендної плати.

Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях здійснюється ГУ ДФС у Дніпропетровській області, процесуальне керівництво – прокуратурою Дніпропетровської області.