Вказаний центр «працював» протягом декількох останніх років; його «співробітниками» надавались підприємствам послуги по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку та ухилення від сплати податків шляхом оформлення підроблених документів, а «обіг» грошей складав сотні мільйонів гривень.

Під час обшуків було вилучено 114 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності, комп’ютери та мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

Наразі трьом організаторам «конвертаційного центру» повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів; двом з них обрано запобіжний захід у вигляді застави у 5 млн. грн., ще одному – у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ Державної фіскальної служби України в області, процесуальне керівництво – прокуратурою Дніпропетровської області.

Прес-служба прокуратури області