Встановлено, що у листопаді 2012 року між  ТОВ  та Криворізькою міською радою укладено договір оренди земельної ділянки під будівництво автотранспортного підприємства, однак орендована земельна ділянка фактично використовувалась під розміщення автостоянки, шиномонтажу та кафе. При цьому товариство сплачувало орендну плату за землю протягом двох років з застосуванням понижуючого коефіцієнту, що застосовується для будівництва. Таким чином, місцевий бюджет недоотримав понад 500 000 грн. орендної плати, а сама земельна ділянка не використана за цільовим призначенням.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Саксаганського району м. Кривого Рогу.