У Дніпропетровську викрито діяльність фіктивних підприємств, через які за кордон реалізовувались зернові культури на 300 млн. грн.
Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.205 КК України (фіктивне підприємство) викрито діяльність групи фіктивних підприємств у Дніпропетровську. Встановлено, що підприємства здійснювали закупівлю різного роду зернових культур та насіння соняшника за готівкові кошти у населення без відповідного відображення даних фінансово-господарських операцій у податковій та бухгалтерській звітності. Частина придбаних за готівкові кошти «товарів» на загальну суму понад 300 млн. грн. в подальшому експортувалась закордон. Під час проведення обшуків в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документи та чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп’ютерну техніку та печатки підприємств. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області |
кількість переглядів: 1426
|