Встановлено, що у 2018 році троє громадян з корисливих спонукань приймали участь у реалізації схеми постачання товарів з України на тимчасово окуповану територію Донецької області під виглядом нібито постачання на адресу іноземних компаній продуктів харчування та особистої гігієни, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Так, зловмисники приймали участь у виготовленні та укладанні завідомо неправдивих договорів купівлі-продажу між українськими та підприємствами-нерезидентами про експорт продукції до суб'єктів підприємницької діяльності Республіки Грузія та Республіки Туреччина, проводили переговори з менеджерами українських підприємств від імені підприємств-нерезидентів, під час яких обговорювали асортимент товарів, їх вартість, строки поставки, здійснювали логістичну діяльність, яка полягала у пошуку вантажного автомобільного транспорту.

У подальшому, після перетину державного кордону України вантажу з товаром на території Російської Федерації (операції так званого «перерваного транзиту»), підозрювані складали документи про відмову російських підприємств від товару та направляли листи митним органам Російської Федерації про переадресацію вантажу до незаконно створених підприємств на територію, підконтрольну терористичній організації «Донецька народна республіка».

Таким чином вказані громадяни здійснили фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму понад 6 млн грн.

Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області