За версією слідства, з травня 2018 по серпень 2019 років вказані особи шляхом здійснення несанкціонованого доступу до облікових записів особистих кабінетів 35 клієнтів таємно викрали грошові кошти банківських установ та громадян на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання підозрюваних правоохоронними органами вилучено 70 банківських платіжних карток, понад 400 сім-карт мобільних операторів, чорнові записи паролів доступу до особистих кабінетів потенційних потерпілих у банківських установах (особиста інформація більш ніж 100 громадян).

Довідково: санкціями вказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.