За даними слідства, вказані особи на підставі завідомо підроблених документів перерахували підконтрольному ТОВ кредитні грошові кошти на суму 86 млн грн. У подальшому банк було ліквідовано, грошові кошти не повернуто, внаслідок чого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Під час досудового розслідування пред’явлено позов на суму 86 млн грн. Наразі вже відшкодовано збитки у розмірі 6 млн грн та накладено арешт на суму 2 млн грн.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури